شاركت Netherfield ، إحدى شركات الشبكة ، في صفقة خارجية معقدة جمعت 50 مليون دولار لشركة يسيطر عليها إيغور شوفالوف ، أحد كبار مستشاري بوتين. كانت القضية ذكرت في بارونز في عام 2011. لم تذكر القصة أن أبراموفيتش هو مالك نيثرفيلد ، لكن محققي ستيت ستريت اكتشفوا في النهاية أنها ملك له. وجد محققو ستيت ستريت أنه في الأشهر التي أعقبت انتشار القصة ، تم إغلاق Netherfield ونقل استثماراتها إلى شركة تم تشكيلها حديثًا في جزر فيرجن البريطانية.
جاءت الأموال المستخدمة في استثمارات الشبكة من حسابات بنك تجاري صغير في النمسا يُدعى كاثرين. ولكن عندما تم إنشاء حسابات مستثمرين معينة ، لم تذكر كاثرين اسم أبراموفيتش باعتباره المالك النهائي للمال في أي وثائق. لم تعلق كاثرين على هذه القصة ، مستشهدة بقوانين السرية المصرفية النمساوية.
يبدو أنه تم إنشاء شركة تسمى Concord Management للإشراف على الاستثمارات. ومع ذلك ، كافحت ستيت ستريت للعثور على التفاصيل الأساسية حول كونكورد – بما في ذلك ما إذا كان موجودًا بالفعل.
وكتبوا في تقرير نشاط مشبوه أن المحققين “لم يتمكنوا من تحديد أو التحقق من وجود CONCORD وأن الكيان لديه موقع ويب غير فعال”. “العديد من الأشخاص المذكورين باعتبارهم جهات اتصال لديهم وجود محدود على الإنترنت.”
“علاوة على ذلك ، العنوان المقدم لـ CONCORD … هو مجمع مكاتب تجاري.”
في بيان أرسل إلى BuzzFeed News ، قال متحدث باسم Concord Management إن الشركة “توفر أبحاثًا مستقلة من طرف ثالث ، والاجتهاد ومراقبة الاستثمار ، لكنها لا تستثمر في أي أموال.”
في النهاية ، أبلغ محققو ستيت ستريت عن أبراموفيتش وشركاته الخارجية وكونكورد مانجمنت وبنك كاثرين إلى وزارة الخزانة بسبب نشاط مشبوه في ديسمبر 2015.
كما أشاروا إلى أن Och-Ziff والعديد من صناديق الاستثمار الأمريكية الأخرى ، بما في ذلك BlackRock ، قد أحصت شركات Abramovich الخارجية بين عملائها. لم تذكر State Street أسماء هذه الأموال على أنها أنشطة مشبوهة أو إجرامية ، ولا يوجد دليل على أنها تصرفت بما يخالف اللوائح أو القوانين المالية.
رفض ممثلو BlackRock و Och-Ziff ، الذي أعيدت تسميته الآن باسم Sculptor Capital Management ، التعليق على أبراموفيتش. قال متحدث باسم BlackRock: “تمتلك BlackRock برنامج امتثال قوي ، وتلتزم بجميع اللوائح المعمول بها وتتخذ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال للعقوبات ذات الصلة”. لم يذكر أي من الصناديق ما إذا كان أبراموفيتش لا يزال عميلاً ، على الرغم من أن بعض شركات الاستثمار الأمريكية بعد أن جمد أمواله.
قال موظف في صندوق عمل مع أبراموفيتش إن جميع المعاملات كانت قانونية في ذلك الوقت وأنه لم يكن سرا في الدوائر المالية أن أبراموفيتش كان يستثمر في الولايات المتحدة. قال الموظف: “كان الناس يعرفون من هو كونكورد وكانوا يعرفون أنه جزء منها ، وقد تكون هناك حالات يكون فيها اسمه مدونًا على الأوراق”. “هناك ديناميكية حيث يكون سامًا بأثر رجعي في أذهان بعض الناس.”
في مارس 2016 ، تابع ستيت ستريت بسلسلة من تقارير الأنشطة المشبوهة الإضافية التي تقدم مزيدًا من التفاصيل عن التحقيق الجاري للبنك. قال البنك إنه أوقف عددًا من المعاملات المتعلقة بشبكة Abramovich الخارجية حتى تلقى المحققون وثائق توضح كيفية ارتباط الشركات بأبراموفيتش. طلب البنك من مستشاري أبراموفيتش في المملكة المتحدة وثائق توضح بالتفصيل كيفية امتلاكه للأعمال.
بمجرد وصول هذه الوثائق ، استمرت الأموال في التدفق. لاحظ المحققون أن أبراموفيتش يعيد هيكلة استثماراته في الشركات الجديدة التي تحتفظ بها مؤسسة خارجية ، والتي ، كما كتبوا ، “تسمح لشركة RA بامتلاك / السيطرة على الكيانات بشكل مجهول”. وأعرب البنك عن قلقه من أن هذه الإجراءات “تعمل بشكل أكبر على عزل RA كمصدر للثروة والمستفيد من الأصول”.
في المملكة المتحدة ، تم تجميد أصول أبراموفيتش الآن. ممتلكاته ، بما في ذلك قصر بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني في حدائق قصر كينسينغتون ، في طي النسيان.
الشيء نفسه ينطبق على نادي تشيلسي لكرة القدم ، الذي يجب أن يعمل تحت ضوابط حكومية صارمة لضمان عدم حصول أبراموفيتش على أي إيرادات من النادي. لا يزال بإمكان حاملي التذاكر الموسمية حضور المباريات ، لكن لا يُسمح للنادي ببيع تذاكر جديدة. قد يضطر نجوم كرة القدم من أصحاب الملايين إلى البقاء في فنادق اقتصادية للمباريات الخارجية. يعد أصحاب الأعمال في جميع أنحاء العالم العطاءات لشراء تشيلسي ، الذي كان في يوم من الأيام أثمن أصول أبراموفيتش الغربية. وبحسب ما ورد قالت الحكومة البريطانية إن عائدات أي عملية بيع لن تذهب إلى أبراموفيتش.
لا يزال من غير الواضح متى وكيف ستتصرف السلطات الأمريكية. اشتد الضغط السياسي: في الأسبوع الماضي ، أرسل ثلاثة من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين أ رسالة لحثه الرئيس جو بايدن على معاقبة أبراموفيتش ، قائلا إن “العقوبات الأمريكية على أبراموفيتش واضحة بغيابها”.
قال النائب ستيف كوهين ، وهو ديمقراطي من ولاية تينيسي ، لموقع BuzzFeed News: “لا أعرف لماذا لم تتصرف الولايات المتحدة بعد”. “أتفهم أننا قد نحتاج إلى العمل بالتنسيق مع حلفائنا ، لكن في هذه الحالة ، يبدو أننا تأخرنا على طاولة المفاوضات.”
في غضون ذلك ، ابتعدت معظم أصول أبراموفيتش المتنقلة عن الغرب. غادرت يخوته الموانئ الأوروبية إلى بحر عميقو له الطائرات طار إلى روسيا واسطنبول.
كان أبراموفيتش في يوم من الأيام شخصية مألوفة في صندوق المخرجين في تشيلسي ، ولكن في هذا الوقت مكان وجود الأوليغارشية الغامضة غير معروف. كان شوهد آخر مرة في الصالة الفخمة في مطار بن غوريون في تل أبيب بقناع على ذقنه. هو سيكون طار إلى تركيا ، أو ربما إلى موسكو. ●
